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梁鴻烈指出,台灣金融機構高層對於國際洗錢防制標準整體認知不足,明年第4季台灣將再次接受亞太洗錢防制組織(APG)評鑑,若評鑑結果不佳,屆時所有進出台灣的交易款項,可能都將被國外銀行嚴格檢視,更可能影響國外通匯銀行與台灣銀行業往來的意願。

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財經中心/綜合報導

▲兆豐銀紐約分行因涉嫌違反防制洗錢相關法令,遭美國主管機關重罰。(圖/東森新聞)

對於台灣的洗錢防制整體現況,梁鴻烈則表示,台灣金融機構法遵部門人力普遍不足,雖然國內洗錢防制法令已逐漸依照國際標準修正,但主管機關及金融機構應正視國際對風險評估的規格要求,確保充分執行與落實適切的法遵制度。

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普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈表示,台灣目前有超過20家銀行在香港設有分行,在香港主管機關這1至2年間金檢後,評鑑報告中多被批為「significant」,顯示在洗錢防範中有重大瑕疵。

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兆豐銀紐約分行遭美國重罰1.8億美元(約57億台幣),如今台資香港分行可能將成為下一個未爆彈;資誠(PwC)25日表示,在香港主管機關實施金檢後,部分台資銀行香港分行被評鑑有「重大瑕疵」,若不改善恐將會有更嚴重懲罰。

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